Politique AML et KYC — Betify Casino

Betify Casino, exploité par Starfish N.V. sous licence Curaçao eGaming, applique une politique stricte de lutte contre le blanchiment d'argent (AML — Anti-Money Laundering) et de vérification de l'identité des clients (KYC — Know Your Customer). Ces procédures sont obligatoires en vertu des réglementations internationales applicables aux opérateurs de jeux en ligne.

Procédure KYC

Avant tout premier retrait, chaque joueur doit fournir les documents suivants : une pièce d'identité officielle valide (carte nationale d'identité, passeport ou permis de conduire) et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Des documents supplémentaires peuvent être requis pour les transactions d'un montant élevé ou en cas de suspicion d'activité inhabituelle.

Politique AML

Betify Casino surveille en permanence toutes les transactions financières pour détecter tout comportement suspect pouvant indiquer une tentative de blanchiment d'argent ou de financement d'activités illicites. Toute transaction suspecte est signalée aux autorités compétentes conformément aux obligations légales en vigueur. Betify Casino se réserve le droit de bloquer tout compte et de retenir les fonds en cas de suspicion fondée d'activité illégale.

Formation et Conformité

L'ensemble du personnel de Betify Casino est formé aux procédures AML et KYC. Un responsable de la conformité est désigné pour superviser l'application de ces politiques et assurer la mise à jour régulière des procédures conformément aux évolutions réglementaires internationales.